据称，越南河内房地产开发商——日南集团董事长武氏翠，涉嫌通过虚假宣传不存在的房地产项目和庞氏骗局，诈骗5万亿越南盾（约合1.9亿美元）。她于2019年成立了日南集团，并以“两年内（取决于具体方案）168%或192%”的高额回报为诱饵，吸引购房者。
在接下来的两年里，她又在全国范围内开设了四家公司和32个办事处，从超过4.3万名投资者手中募集了9.1万亿越南盾。武氏翠将其中45%的资金用于偿还早期投资者，并将剩余的5万亿越南盾用于其他用途。
其中一小部分，即2040亿越南盾，被用于在河内和其他地方购买土地，这些土地大多是未经批准用于商业住宅项目的农业用地。但她却将这些土地宣传为大型城市项目，以吸引更多投资。
调查人员发现，日南集团用于购地的支出远低于燃油、广告和办公租金等运营成本。其中很大一部分，即2.3万亿越南盾，被用于支付销售佣金和员工奖金，而翠则将1.47万亿越南盾用于个人开支。
她还被指控洗钱，因为她指使司机和丈夫用她诈骗来的钱，以他们的名义购买房产和一些公司的股份。但检察官表示，由于他们不知道资金来源，因此并未被指控洗钱。另有十名日南集团的高管也被指控挪用资产。
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