河内市公安局调查警察机关已完成对发生在河内及全国多个省市的一起“诈骗侵占财产”、“洗钱”、“窝藏他人犯罪所得财产”及“逃税”案件的补充调查结论。
在补充调查过程中，警方继续核实并追捕了8名在逃的通缉对象，其中包括Isik Uran（生于1984年，土耳其国籍）。
根据调查材料，2017年，越南人Phó Đức Nam（音译：付德南）认识了Isik Uran。此后，双方商议并一致同意由Isik Uran创建、管理和运营与MT4、MT5应用程序相关联的网站，以服务于外汇和国际证券交易。这些网站使用与国际化证券交易平台相似的英文名称以建立信任，随后将信息转交给Nam，由其指示员工诱骗客户开立账户并存入投资资金。
付德南
然而，上述网站实际上均为预先编程设置，并未与国际金融市场连接。参与投资的用户实际上是与平台所有者（管理员）直接交易。当客户亏损时，全部资金将归平台所有者所有。
警方认定，Isik Uran已指导Phó Đức Nam（Mr Pips）如何在越南市场构建和组织运营模式。随后，付德南的同案犯Đặng Hoàng Liên Anh（音译：邓黄连英）出境前往土耳其会见Isik Uran，并被带去参观学习国际证券和外汇业务办公室的运营模式，以便在越南实施诈骗。
回国后，付德南租赁办公室、招聘员工，直接管理运营体系，并指派 邓黄连英 负责市场营销板块。2019年10月左右，付德南与Lê Khắc Ngọ（音译：黎克遇）和Bùi Trung Đức（音译：裴忠德）商议，在全国范围内扩大办公室运营和客户服务体系。
补充调查结果显示，为实施犯罪行为，付德南和Isik Uran指示市场营销部门及相关嫌犯成立了84家公司。其中4家公司用于招聘人员；2家公司用于签订服务器租赁合同，以存储Zoiper应用程序上的通话记录，并租赁电信号码服务于通讯活动。
各案犯还成立了49家公司，开设66个银行账户，然后移交给一个名为“Carlos”的Telegram账户使用者（身份背景不明），同时在支付中介公司开设账户以接收受害者的投资款项。
此外，该团伙成立了31家公司，用于在河内、胡志明市、岘港和原来的平阳省租赁43个办公室，并安排业务部门和客户服务部门人员服务于犯罪活动。
据调查机关称，为获取信任，付德南及其同伙最初让受害者赢取少量交易订单并可将资金提现至账户。之后，业务人员将客户信息转交给客户服务部门。这些人自称是投资专家，以“一对一”形式提供咨询，继续诱骗客户追加投资。
各案犯随后指导受害者不断下单以收取更多费用或使其账户亏损，从而侵占其已缴纳的全部资金。
根据调查结论，推广人员 可拿到客户首次入金总额的1%至4%的提成。而客服人员的奖金为总营业额的1%至5%，按客户扣除提现金额后的净入金计算。
通过上述手段，付德南及其同伙共实施了920起诈骗案，侵占超过15680亿越南盾。
截至目前，虽然付德南（Mr Pips）及多名同伙已被逮捕并被建议起诉，但被认定在构建和运营诈骗模式中扮演重要角色的Isik Uran仍在逃，尚未被抓获。
付德南在网上炫富
警方查获的部分现金 金条
