河内警方称，皇城投资贸易股份公司的管理人员及员工使用狡猾手段，诈骗一家银行3180多亿越南盾。
2月9日，河内市公安局表示，侦查机关已对9名犯罪嫌疑人以“诈骗侵占财产罪”进行立案，其涉及本地一家银行被侵占3180亿越南盾的案件。
此案被定性为性质特别严重，作案手法狡猾、有组织，并涉及多家“空壳”公司。
河内市公安局称，为落实市公安局领导关于打击严重经济案件的指示，侦查机关集中力量，采取专业措施，查明一家银行举报皇城投资贸易股份公司诈骗行为的案情，涉案侵占金额超过3180亿越南盾。
初步调查结果显示，在2021至2024年期间，皇城公司编制并使用了无实际交易的经济合同和发票申请信用贷款，从银行骗取巨额资金。
调查机关评估认为，这并非普通的信用风险或经济纠纷，而是从接触贷款资金之初就已预谋的组织性诈骗行为。
为实施犯罪行为，涉案人员成立并利用了一个由多家企业组成的系统，这些企业分布于多个省市，由不同个人在不同时期担任法人代表。其中，皇城公司担任核心角色，直接申请贷款并接收放款。
此外，涉案人员还利用多家关联公司签订虚假合同，开具无实际交易的发票，以使贷款材料合法化并进行资金流转。
警方查获的物证。
调查过程显示，涉案人员分工明确。何氏苍和陈氏芳鸾为会计，在明知无实际经济交易的情况下，直接编制虚假凭证，进行取款和转账。
以法人代表身份担任董事的梁玉湍、佟世力、阮玉泰、梅龙、梁辉煌等人负责签署信贷文件、合同和发票作为放款依据。阮登雄参与编制会计档案；阮成南负责管理档案、账册及公司印章。
河内市公安局认定此案性质特别严重，手法狡猾，除诈骗行为外，还有洗钱、违反会计和税务规定的迹象。调查机关正在继续扩大案件调查，厘清每个涉案人员的角色，同时追查、查封、冻结并彻底追缴犯罪所得资产。
来自:中越plus
